江苏盐城破获新型“区块链”大案,涉案资金达80亿

今日链条 阅读 3859 2021-7-6 20:12
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根据江苏省盐城市公安局网站,在近期盐城市开展的全市公安机关“忠诚·2021——迎华诞、护平安”专项行动期间,破获了全国首例新型“区块链”大案,涉案金额高达80亿元。

江苏盐城破获新型“区块链”大案,涉案资金达80亿

假借“区块链”开设网络赌场25名犯罪嫌疑人被抓获

据悉,一些不法分子靠“蹭”热点大肆进行违法犯罪活动,信息技术领域的热门词汇“区块链”便是其中之一。在其“神秘面纱”下,不法分子通过搭建虚拟平台,以投资“挖矿”的形式,诱骗受害人投资参与。

根据江苏省广播电视总台·融媒体新闻中心相关报道,2020年10月,盐城市公安局网安支队接到网民举报称,有人利用区块链技术开发一款叫“Biggame”的赌博应用。该应用可用虚拟货币交易,吸引大量人员参赌。

该网络赌场自2018年8月上线以来,积累了大批参赌人员。据调查,日均投注金额折合人民币达1000余万元,最高峰时日活跃参赌人员达1万余人。

办案民警通过对多达2700余万条的交易数据进行分析,梳理出了该赌场各款游戏用于下注、开奖、派奖的26个合约地址,并发现大量盈利资金流向四个可疑账户。近期,盐城警方成功破获该起案件,共抓获犯罪嫌疑人25名。查扣涉案虚拟币130余万个,价值人民币2600余万元。

“猎影”实战体系打击网络犯罪查清资金流水高达80亿元

根据盐城市公安局网站,针对利用大数据、暗网、区块链实施的新型网络犯罪,盐城市公安局不断练就新本领、抢占新阵地、打赢新对手,磨合完善打击高科技网络犯罪“猎影”实战体系,成功侦破了“BigGame”“MDF项目”利用区块链智能合约技术实施网络犯罪等一批大案新案,一举抓获犯罪嫌疑人25人,查清资金流水达80亿元、违法所得6000余万元,查扣涉案数字货币130余万个、市值约2600余万元,成为全国首战首例。

为何区块链屡屡被经济诈骗等违法行为“歪用”?“暗网是一个隐藏在互联网下的平行网络,普通网民通过常规的上网方式无法访问,需要使用特定的软件、配置才能登陆,且无须实名,滋生了一批网络犯罪。”盐城市公安局网安支队相关负责人表示,除了“不明就里”,一些不法分子夸大区块链的作用,以此来说明区块链具有巨大的投资价值,这是值得广大投资者警惕的。

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